Fighting money laundering and terrorist financing
به منظور آشنایی کارکنان نهادهای مالی بازار سرمایه با مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و ابلاغیه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز معرفی راهکارهای عملی و کاربردی به منظور رعایت الزامات قانونی و مقررات لازم‌الاجرا در این خصوص و ارائه رویه‌ها و تمهیدات عملی به منظور پرهیز از شمول مقررات انضباطی نهادهای ناظر بر فعالیت‌های نهادهای مالی این دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده و ارائه می‌گردد. جزئیات موارد مورد ارائه به شرح زیر است:
- آشنایی و مبارزه با پولشویی
- گونه‌شناسی عمومی پولشویی
- جرایم مالی و سازمان یافته
- سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
- آثار و تبعات پولشویی
- مقابله با تامین مالی تروریسم
- قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
- تکالیف قانونی اشخاص مشمول
- جرم‌انگاری پولشویی
- معرفی مرکز اطلاعات مالی
- مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
- برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات
آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
- تضاد منافع
"همراه با اعطای گواهینامه حضور در دوره از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار"
.jpg)
[ 1403-10-13 ] جلسه 1 : وحید واشقانی فراهانی
[ 1403-10-20 ] جلسه 2 : وحید واشقانی فراهانی
پرسش های خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید .
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*