Fighting money laundering and terrorist financing
به منظور آشنایی کارکنان نهادهای مالی بازار سرمایه با مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و ابلاغیه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز معرفی راهکارهای عملی و کاربردی به منظور رعایت الزامات قانونی و مقررات لازم‌الاجرا در این خصوص و ارائه رویه‌ها و تمهیدات عملی به منظور پرهیز از شمول مقررات انضباطی نهادهای ناظر بر فعالیت‌های نهادهای مالی این دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده و ارائه می‌گردد. جزئیات موارد مورد ارائه به شرح زیر است:
آشنایی و مبارزه با پولشویی
گونه‌شناسی عمومی پولشویی
جرایم مالی و سازمان یافته
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
آثار و تبعات پولشویی
مقابله با تامین مالی تروریسم
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تکالیف قانونی اشخاص مشمول
جرم‌انگاری پولشویی
معرفی مرکز اطلاعات مالی
مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات
آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
تضاد منافع
"همراه با اعطای گواهینامه حضور در دوره از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار"
.jpg)
[ 1402-11-26 ] جلسه 1 : وحید واشقانی فراهانی
[ 1402-11-27 ] جلسه 2 : وحید واشقانی فراهانی
پرسش های خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید .
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*