AntiMoney Laundering and CounterTerrorism Financing Introductory Level
مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم (سطح مقدماتی) ویژه مدیران واعضای هیئت مدیره
خواهشمند است پیش از اقدام به ثبتنام، موارد زیر را با دقت مطالعه فرمایید:
1. مخاطبین مجاز: این دوره صرفاً ویژه «مدیران عامل» و «اعضای هیئتمدیره» نهادهای مالی طراحی شده است و حضور سایر ارکان یا پرسنل در این دوره امکانپذیر نمیباشد.
2. محدودیت بازگشت وجه: با توجه به فرآیندهای اداری و ظرفیت محدود دوره، در صورت ثبتنام افرادی خارج از سمتهای ذکر شده (مدیرعامل و هیئتمدیره)، به هیچ عنوان امکان استرداد وجه واریزی وجود نخواهد داشت.
3. مسئولیت ثبتنام: مسئولیت احراز انطباق سمت سازمانی با شرایط اعلامشده بر عهده شخص متقاضی است. لذا تاکید میگردد پیش از نهایی کردن فرآیند پرداخت، از واجد شرایط بودن خود اطمینان کامل حاصل نمایید.
دوره مقدماتی "مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم" با هدف آشنایی مدیران با مفاهیم پایه، الزامات قانونی و ریسکهای مرتبط با این حوزه برگزار میشود. در فضای اقتصادی امروز، شناخت سازوکارهای پولشویی و روشهای تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی برای مدیران سازمانها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا عدم آگاهی میتواند منجر به مخاطرات حقوقی، مالی و اعتباری برای نهادها و کسبوکارها شود. این دوره تلاش میکند تصویری روشن از ماهیت این جرائم و چارچوبهای مقابله با آنها ارائه دهد.
در این دوره، شرکتکنندگان با مفاهیم کلیدی مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT)، قوانین و مقررات مرتبط، نقش و مسئولیتهای مدیران، و همچنین شاخصها و الگوهای شناسایی معاملات مشکوک آشنا خواهند شد. محتوای آموزشی بهگونهای طراحی شده است که علاوه بر ارائه مبانی نظری، به کاربردهای عملی و الزامات اجرایی در سازمانها نیز توجه داشته باشد.
هدف نهایی این دوره، افزایش سطح آگاهی مدیریتی و تقویت توان تصمیمگیری در مواجهه با ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است تا مدیران بتوانند در چارچوب قوانین و استانداردهای مرتبط، نقش مؤثرتری در پیشگیری و مدیریت این ریسکها در سازمان خود ایفا کنند.
پرسش های خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید .
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*